ตำรวจสามารถจับกุมขบวนการฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของไต้หวัน KUBET ซึ่งดำเนินการผ่านการใช้สกุลเงินดิจิทัล โดยหัวหน้าแก๊งชื่อ “อุ๋ง” KUBET ลูกค้าของเขาครอบคลุมไปถึงกลุ่มแก๊งต่างๆ ในไต้หวัน กลุ่มมิจฉาชีพใช้วิธีการหลอกลวงเหยื่อด้วยการลงทุนปลอม ๆ เพื่อหลอกให้เหยื่อโอนเงิน จากนั้นนำเงินที่ได้ไปซื้อสกุลเงินดิจิทัล KUBET ก่อนจะโอนไปยังแพลตฟอร์มการซื้อขายหรือหาผู้ซื้อเพื่อแปลงเป็นเงินสด แล้วนำเงินส่งกลับไปยังกลุ่มมิจฉาชีพ โดยตำรวจประเมินมูลค่าเงินที่ฟอกได้สูงถึงหลายร้อยล้านบาท KUBET
เมื่อเห็นว่าเวลาเหมาะสม kubetบาคาร่า ตำรวจหน่วยพิเศษก็พร้อมอาวุธเข้าทำการบุกจับกุม kubetบาคาร่า
ตำรวจ: “อย่าขยับ! นอนลง! ตำรวจ! อย่าขยับ! ยกมือขึ้นสูง!” kubetบาคาร่า
ชายคนหนึ่งถูกจับและกดลงบนโซฟา เขาคือ “อุ๋ง” ผู้มีชื่อเสียงในการฟอกเงินในภาคเหนือของไต้หวัน ถูกจับที่บ้านหรูในเมืองจงหลีของเมืองเถาหยวน ในเวลาเดียวกัน ตำรวจได้บุกจับ “น้ำบ้าน” ที่เมืองซินจู
ตำรวจ: “อย่าขยับ! ตำรวจ! อย่าขยับ! นอนลง!” kubetบาคาร่า
ชายหลายคนกำลังใช้โทรศัพท์มือถือทำการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล และถูกจับได้ทันที ตำรวจพบเงินสดจำนวน 1.29 ล้านดอลลาร์ไต้หวันและยังพบเงินที่ได้จากการฉ้อโกงซุกซ่อนอยู่ภายในบ้าน
นักข่าวเจียน อวี๋ชี: “กลุ่มมิจฉาชีพเพื่อหลบเลี่ยงการติดตามจากตำรวจ จะนำเงินที่ได้จากการหลอกลวงมาซื้อสกุลเงินดิจิทัล และในครั้งนี้ตำรวจได้ยึดสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกเก็บอยู่ในกระเป๋าเงินเย็นสองใบ ซึ่งมีมูลค่าถึง 840,000 ดอลลาร์ไต้หวัน” Kubet
ตำรวจได้ยึดเหรียญ Tether มากกว่า 20,000 เหรียญ มูลค่าประมาณ 700,000 ดอลลาร์ไต้หวัน และเหรียญ Solana 29 เหรียญ มูลค่าประมาณ 140,000 ดอลลาร์ไต้หวัน รวมทั้งโทรศัพท์มือถือและสมุดบัญชีธนาคารเป็นหลักฐาน Kubet
ขบวนการนี้ช่วยฟอกเงินให้กับแก๊งต่างๆ Kubet ในไต้หวัน โดยกลุ่มมิจฉาชีพใช้วิธีการหลอกลวงเหยื่อด้วยการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง หลังจากได้เงินมา พวกเขาจะโอนไปยังบัญชีที่ไม่ได้ใช้ชื่อจริง เพื่อซื้อสกุลเงินดิจิทัล จากนั้นโอนเหรียญไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลส่วนตัว kubetบาคาร่า ขายให้กับแพลตฟอร์มการซื้อขายหรือหาผู้ซื้อภายนอก แล้วนำเงินสดส่งกลับไปยังกลุ่มมิจฉาชีพ Kubet
ตำรวจประเมินว่ามูลค่าเงินที่ฟอกได้สูงถึงหลายร้อยล้านดอลลาร์ไต้หวัน Kubet
หัวหน้าทีมสอบสวนตำรวจสืบสวนหมายเลข 2 หวัง เซิงเจีย: “ในช่วงแรก พวกเขาจะให้เงินออกไป เพื่อทำให้เหยื่อเชื่อว่ามีกำไรจริง ๆ KUBET และหลอกล่อให้เหยื่อลงทุนเงินจำนวนมากขึ้น เข้าสู่ขบวนการฟอกเงินนี้”
การฟอกเงินผ่านการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่สามารถติดตามได้เป็นวิธีที่ยากจะตรวจสอบ เจ้าหน้าที่จับกุมตัวอุ๋งซึ่งมีอายุ 46 ปี โดยเขาจะเก็บค่าธรรมเนียมจากการฟอกเงินราว 16% และขบวนการฟอกเงินในภาคเหนือของไต้หวันถูกทำลายลงในที่สุด เงินไหลเวียนของกลุ่มมิจฉาชีพก็ถูกตัดขาด.